重庆特大跨境地下钱庄案 非法转移资金620亿

　　重庆在后薄熙来时代虽未再提及“打黑除恶”，但是重庆副市长、公安局长何挺上周在该市上半年经济运行分析会议上汇报维稳工作时说，重庆保持严打高压态势、、、、

　　联合早报 顾功垒　重庆特派员

　　重庆法院昨天审结一宗特大跨境地下钱庄案，18名涉案人于2007年至去年5月间，帮助客户非法转移高达620亿人民币(下同，约123亿新元)资金，多数涉案资金转移出大陆。

　　《华尔街日报》中文网昨天引述一名案件相关律师的消息称，本案女主谋陈惠专(译音)现年36岁，曾从事电子产品销售，被判六年监禁和300多万元的罚款。

　　报道称，中国对跨境资本流动实施严格的管控，按照规定，中国公民一年内不可携带超过5万美元(约6.3万新元)出境。

　　但上述案情显示当局要实施严格管控难度相当大。犯罪团伙布下的地下钱庄网络以重庆为中心，并在广东深圳设有网点，进行非法商业活动。

　　中国当局近几个月加大对这些地下钱庄网络的打击力度，声称要采取更多行动遏制非法跨境资本流动。

　　此外，该案反映出地下钱庄这个渠道已越来越受到中国公民的喜爱，以此来逃避政府严格的资本管控。

　　该案相信是中国当局打击跨境资金转移的最大举措之一，也显示出当局在中共重庆前市委书记薄熙来发生严重违纪问题后，更加严厉打击非法转移资金到海外的决心。

　　今年2月，重庆爆发前副市长兼公安局长王立军事件，牵连出英国商人尼尔·伍德死亡案件、薄熙来严重违纪问题，薄妻谷开来因涉嫌杀人犯罪而被移送司法机关。

　　有外国媒体引述消息人士的话称，薄家亲属利用薄熙来的政治影响力敛财超过1.6亿美元，谷开来则通过伍德等来往密切的友人向美、英等海外银行账户转移约60亿美元。

　　重庆在后薄熙来时代虽未再提及“打黑除恶”，但是重庆副市长、公安局长何挺上周在该市上半年经济运行分析会议上汇报维稳工作时说，重庆保持严打高压态势，侦破7.7万起刑事案件，同比上升21.7%;公安部破获7600多起经济犯罪案件，同比上升497%，挽回经济损失2.7亿多元。